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“同步进行!”苏锦说道,眼中闪着兴奋的光芒,“我已经想好了监控指标,比如单日交易金额过一定数额的、频繁转账的、资金来源不明的等等!”
“这些指标怎么确定?”萧廷问道。
“根据经验和数据分析!”苏锦认真地说,小手比划着,“我会仔细研究正常交易的模式,然后设定合理的阈值!就像做菜要掌握火候一样!”
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“还有一个问题,”沈放提出,“如果现洗钱行为,我们有权力处理吗?”
“这个”苏锦停顿了一下,小手指在桌子上画着圈圈,“我们没有执法权,但可以配合官府!”
“怎么配合?”
“提供证据、冻结账户、协助调查!”苏锦说道,小脸严肃得像个小大人,“我们是金融机构,有义务配合反洗钱!就像好市民要配合官府抓坏人一样!”
“那会不会得罪人?”刘德二担心。
“得罪坏人不怕!”苏锦坚定地说,小手握成拳头,“我们要做正当生意,不能和坏人同流合污!”
萧廷赞许地看着她,眼神温柔:“正义不能妥协!”
“嘿嘿,”苏锦害羞地笑着,小脸红扑扑的,“萧廷哥哥支持我,我就什么都不怕!”
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接下来几天,苏锦忙着制定各种规则和流程。小手拿着毛笔认认真真地写着,时不时还要停下来想一想。
“萧廷哥哥,你看看这个实名制规则怎么样?”她拿着厚厚的文件给萧廷看,小脸期待地看着他。
萧廷仔细阅读,温柔地说:“写得很详细。不过这一条可能需要调整。”
“哪一条?”苏锦赶紧凑过去看,小脑袋几乎贴到了萧廷的肩膀上。
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“关于身份证明的要求。”萧廷指着其中一段,“要求太严格了,可能会把正常客户也吓跑。”
“那怎么办?”苏锦咬咬嘴唇,小眉毛皱得紧紧的。
“分级管理!”萧廷建议,“根据交易金额设定不同的身份验证要求。小额交易简化流程,大额交易严格审查。”
“对呀!”苏锦眼睛一亮,兴奋地拍手,“就像买东西一样,买个包子不用身份证,买房子就要各种证明!萧廷哥哥真聪明!”
“就是这个道理!”萧廷温柔地笑道,伸手摸摸她的头。
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“还有这个监控系统,”苏锦拿出另一份文件,小手指着上面密密麻麻的字,“我设计了十几个监控指标。”
萧廷看了看,有些担心:“指标很全面,但是会不会太复杂?”
“怎么说?”苏锦歪着小脑袋,好奇地看着他。
“指标太多,员工可能记不住。”萧廷分析道,“而且处理起来也很麻烦。”
苏锦想了想,小手指在桌子上敲着:“那就先选几个重要的指标,其他的以后再加!就像学字一样,先学简单的,再学复杂的!”
“哪几个最重要?”
“大额交易、频繁转账、资金来源不明!”苏锦掰着小手指,认真地数着,“这三个最容易现问题!”
“好,就先从这三个开始!”萧廷同意,眼中满是赞许。
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一周后,实名制正式实施。
“苏姑娘,有客户抱怨了!”陆在行跑来报告,脸上有些担忧。
“抱怨什么?”苏锦紧张地问道,小手抓着衣角。
“说我们的手续太麻烦!”陆在行说道,“说要填这么多表格,还要提供各种证明,太麻烦了!”
苏锦想了想,小脸变得坚定起来:“那就派人去解释!告诉他们这是为了保护他们的资金安全!”
“怎么解释?”
“就说现在有坏人利用券制洗钱,我们必须加强管理!”苏锦认真地说,小手比划着,“就像城门要检查路引一样,是为了大家的安全!不检查的话,坏人就会混进来!”
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